В Запорожской области изъято 270 тысяч гривен у гражданина в рамках возмещения средств за фиктивное предпринимательство.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Госфинмониторинга.

Согласно сообщению, Шевченковский районный суд Запорожья завершил рассмотрение уголовного дела, которое расследовалось СУ УМВД Украины в Запорожской области по обвинению гражданина Украины в преступлениях по ч.2 ст.205 "Фиктивное предприятие", ч.3 ст.209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Уголовного кодекса Украины".

Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы доследственной проверки, проведенной Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Запорожской области по обобщенным материалам Госфинмониторинга Украины.

Гражданин, относительно которого было возбуждено уголовное дело с октября 2006 по мая 2007 года легализовал средства в результате фиктивных финансово хозяйственных операций на сумму 111,5 млн. грн. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу, изъяты денежные средства в сумме 270,0 тысяч гривен, которые, согласно постановлению о принятии мероприятий по возмещению нанесенной государству материального вреда, перечислены в госбюджет.