В Днепропетровске налоговые инспекторы и милиционеры обнаружили очередной подпольный конвертационный центр (место, где мимо государственной казны обналичиваются «теневые» денежные потоки).

Этот центр всего полгода назад организовали два местных предпринимателя.

Как сообщила руководитель отдела связей с общественностью государственной налоговой администрации в Днепропетровской области Анна Старчевская, «подпольщиков» задержали «на горячем», когда они снимали со счетов пяти фиктивных предприятий накопленные там «теневые» деньги – более 370 тысяч гривен.

По мнению специалистов, за время работы этого центра им было обналичено уже свыше 9 миллионов гривен. Во время обыска фиктивного помещения, где скромно приютился центр с внушительным оборотом «нелегальных» средств, изъяты печати и штампы, различная документация фиктивных предприятий. Материалы уже переданы в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело по статье «служебная халатность». Ведется следствие.

Источник: Pro-Test