Сотрудники налоговой обнаружили «конвертационный» центр, через который прошло более 300 млн. грн. Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой администрации в Одесской области.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Одесской области провели обыск нежилого помещения в Одессе.

В результате обыска была установлена деятельность «конвертационного» центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по «конвертации» безналичных денег в наличные и реконвертации денежных средств с использованием счетов фиктивных предприятий Одессы и Одесской области.

В ходе обыска налоговики изъяли 296 тыс. 220 грн, а также накладные, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, электронные носители информации и уставные документы предприятий.

Установлено, что оборот предприятий входящих в схему конвертации денежных средств, составляет больше 300 млн грн. Основным видом деятельности предприятий была продажа черного и цветного металла.